شركة مجموعة بولينا القابضة
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال : 180 003 600 دينارا
المعرف الوحيد : 1058891R
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أفريل 2024 تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة جميع المساهمين أن الجلسة العامة العادية السنوية ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1) النظر في القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2023.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في شركة مجموعة بولينا القابضة بعنوان سنة 2023.
3) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2023.
4) النظر في القوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2023.
5) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في مجمع بولينا وكذلك التقرير المتعلق بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة لسنة 2023.
6) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2023.
7) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.
8) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2023. 9) المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2023.
10) تخصيص نتائج شركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2023 وتوزيع المرابيح.
11) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
12) تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.
13) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
14) تجاوز عتبات المساهمة.
15) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الاجتماعي للشركة.