"SET Hôtel Kantaoui Bay"
S.A au capital de 15.400.000 DT
R.N.E : 0044 665 C
Siège social : Hôtel Kantaoui Bay - Hammam Sousse
Le Conseil d'Administration de La Société d'Expansion Touristique El Kantaoui «SET Hôtel Kantaoui Bay» sise à Jinène El Kantaoui, réuni le lundi 13 mai 2024, invite les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 13 juin 2024 à dix heures (10H00) à l'Hôtel Tour Khalef Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la procédure et le délai de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2023.
2. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2023 ainsi que des états financiers y afférant et Quitus aux administrateurs pour la gestion 2023.
3. Lecture des Rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur les Etats financiers relatifs à l'exercice 2023.
4. Approbation des opérations et des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.
5. Affectation des Résultats de l'exercice 2023.
6. Fixation des jetons de présence.
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8. Nomination d'un nouveau Directeur Général Adjoint et fixation de son salaire.
9. Approbation des émoluments du Président Directeur Général.
10. Pouvoir de formalités juridiques.