DE LA SOCIETE CHIFCO S.A
2 Rue de l'Indépendance, 4000, Sousse
Identifiant unique : 1209580T
Messieurs les actionnaires de la sociétéCHIFCOS.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 10/6/2024 à 15H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des conditions de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- Examen des états financiers de la société au 31/12/2021 ;
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2021.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2021 ;
- Affectation de résultat de l'exercice 2021 ;
- Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2021 ;
- Mandat du commissaire aux comptes ;
- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022 ;
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2022.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2022 ;
- Affectation de résultat de l'exercice 2022 ;
- Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2022 ;
- Nomination des membres du Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.