Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports

Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports

(STTAT)

S.A. au capital de 2.600.000 dinars

Siège social : Avenue Hédi Chaker

Imm. Ennour Esc B 1er étage 3000 Sfax

Immatriculée au registre national des entreprises

Sous Identifiant unique : N°0004217J

Nous avons l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires au capital de la Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports (STTAT) sus identifiée à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 25 juin 2024 à 10h du matin au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion se rapportant à l'exercice 2023;
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2023;
3) Approbation du rapport de gestion se rapportant à l'exercice 2023;
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2023;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2023;
6) Distribution de bénéfices à partir des résultats reportés;
7) Quitus aux membres du Conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint;
8) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
9) Allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023;
10) Questions diverses;
11) Pouvoirs pour formalités légales. 2024X00621SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société Industrielle de Grillage «SIG»

S.A. au capital de 3 201 000 Dinars

Route de Gabès km 2 - 3018 Sfax

Identifiant Unique : 0004085Q

CNSS : 32603-11

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Grillage sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Samedi 22 Juin 2024 à 17h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2023
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023
• Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023
• Examen et Approbation des états financiers de l'exercice 2023
• Affectation des résultats de l'exercice 2023
• Lecture et approbation des conventions réglementées telles que prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023
• Nomination des membres du Conseil d'Administration
• Nomination du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2024, 2025 et 2026
• Questions Diverses.

Tous les documents relatifs à l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège administratif durant la période légale. 2024X00628SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle

Relative à l'exercice 2023

Qui se tiendra le jeudi 20 Juin 2024

Polyclinique Essalama Sfax

SA au capital de 6 102.500 Dinars

Siège social : Avenue des Martyrs, Place Bah Jebli - 3003 Sfax

Identifiant Unique : 0503855N

Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 20 juin 2024 à 18H à la salle de réunion au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2023.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2023.
3) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
7) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société, prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales, et telles que mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
8) Approbation des dons et subventions octroyés et approbation des prêts accordés au personnel.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023, les états financiers relatifs à l'exercice

clos le 31/12/2023, l'état de cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple présentation de leurs identités. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature légalisée du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.