Exercice 2023
ACT Pharma
Société anonyme
Au capital social de : 1.300.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Oued Zarga - Béja
Immatriculée au Registre National des Entreprises sous l'identifiant unique : N°1128705N
Matricule fiscal : 1128705/NAM/000
Les actionnaires de la société ACT PHARMA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, Rue Madinet Khadhima - Résidence YOSR - A2- Cité Ennasr 2, le jeudi 27 Juin 2024 à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil pour l'exercice 2023.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers 2023.
- Quitus au conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2023.
- Approbation et reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général de la société au titre de l'exercice 2023.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, Rue Madinet Khadhima - Résidence YOSR - A2-Cité Ennasr2, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du lundi 10 juin 2024.