TUNISIE TRADENET
Société anonyme
Au capital de 2 000 000 DT
Identifiant Unique : 0736202X
Siège social : rue du lac Mâlaren, Les Berges du Lac - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de Tunisie TradeNet sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin 2024 à 10h du matin au siège de la société sis à la rue du Lac Mâlaren Les Berges du Lac - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport d'activité de la société pour l'année 2023.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes (général et spécial).
3. Approbation du bilan et des états financiers de l'exercice 2023.
4. Approbation des conventions spéciales visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration.
7. Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.
8. Ratification de la cooptation d'un administrateur.
9. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
10. Nomination des membres du conseil d'administration.
11. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2024-2025-2026.
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents et les projets de résolutions correspondants à cette assemblée générale sont disponibles au siège social de TTN durant le délai légal.