استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة شبكة تونس للتجارة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة شبكة تونس للتجارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملارن ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الوحيد : 0736202X

إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا (00: 10) بمقر الشركة بنهج بحيرة مالارن ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية .2023

2 - تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تبويب وتخصيص نتائج تصرف السنة المالية 2023.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لعضو جديد.

9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

10 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

11 - تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنوات 2024 - 2025 - 2026.

12 - تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه طيلة الفترة القانونية.

ويعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم في رأس مال الشركة.