S.A au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig 2033 Mégrine
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme juridique : Société anonyme
Identifiant unique : 0002660R
CNSS : 055563-79
Objet social : la transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Avis aux Actionnaires :
L'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 28 mai 2024 a décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2023.
2. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2023.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2023.
4. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2023.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
9. Ratification de la cooptation de Monsieur Ferid Ali Ben Brahim en qualité d'un nouvel administrateur.
10. Approbation de la nomination de Monsieur Hédi Zerzeri en qualité d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
11. Nomination de Madame Emna Kallel en qualité d'administrateur indépendant.
12. Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société.
13. Pouvoirs en vue de formalités.
Dépôt : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2024, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 29/5/2024 sous le n°24703639 Quittance n°M051190 un seul exemplaire a été déposé auprès du Registre National des Entreprises de Ben Arous le 3/6/2024 sous le n°202466484.