Société NEW BODY LINE SA
Société anonyme
Au capital de : 4.250.400 dinars
Siège social : Avenue Ali Belhouane 5190 Mahdia Tunisie
Identifiant unique : 0701773R
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW BODY LINE sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 juin 2024 à 10h au siège de l'ACÉ rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2023 et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2023.
3- Lecture du rapport de commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2023 et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2023.
4- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6- Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion au cours de l'exercice 2023.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Désignation de deux administrateurs indépendants.
9- Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
10- Renouvellement du montant des administrateurs :
- Mr Rejeb Sfar Karim
- Mr Rejeb Nessim
- Mr Rejeb Sfar Hédi
- Mme Rejeb Hanene.
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
p. 154712- Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.
Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.