استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "نيوبودي لاين"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "نيوبودي لاين"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال : 4.250.400 دينار

العنوان : شارع على البلهوان 5199 المهدية

المعرف الوحيد : 0701773R

إن السيدات والسادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2023. 2- تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات الفردية المتعلق بسنة 2023 والمصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر .2023

3- تلاوة تقرير لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الموحدة لسنة 2023 والمصادقة عليها.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تخصيص نتائج سنة 2023.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2023.

7- تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة.

9- تعيين عضو مجلس إدارة يمثل الأقلية من المساهمين.

10- تجديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة : ٭ السيد كريم رجب صفر

٭ السيد نسيم رجب

٭ السيد هادي رجب صفر

٭ السيدة حنان رجب

11- تجديد مهام مراقب الحسابات.

12- توكيل.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.