Le lundi 12/8/2024
Société HOUDA INVEST
Société anonyme
Au capital de 8 445 000 dinars
Siège social : Dkhila 5004 - Monastir
Identifiant Unique : 0969060T
Messieurs les actionnaires de la Société HOUDA INVEST sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le lundi 12/8/2024 à 10h au siège de la société sis à Dkhila Monastir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du mode et du délai de convocation de l'Assemblée;
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2021, Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021 ;
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations réglementées prévues par les Articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales réalisées durant l'exercice 2021 ;
4) Quitus aux administrateurs ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
6) Fixation des jetons de présence ;
7) Renouvellement des mandats des administrateurs et convocation du nouveau conseil d'administration;
8) Information de l'Assemblée Générale des fonctions de direction et d'administration occupées par le Président Directeur Général et par les administrateurs dans d'autres sociétés.
Décisions extraordinaires :
9) Mise à jour des statuts pour conformité avec la Loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement et pour la séparation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société;
10) Questions diverses.