شركة نزل هدى للاستثمار
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 8.445.000 دينار
صفحة 15المقر الاجتماعي نزل هدى الدخيلة 5004 المنستير
المعرف الوحيد : 0969060T
إن السيدات و السادة المساهمين في رأس مال شركة نزل هدى للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 12 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة بالدخيلة المنطقة السياحية المنستير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - إقرار للانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - مراجعة تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة الحسابية 2021 و المصادقة عليه.
3 - مراجعة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة الحسابية المختومة 2021 والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة
5 - توظيف النتائج للسنة الحسابية 2021. 6 - تحديد رسوم حضور جلسات مجلس الإدارة.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة واستدعاء لمجلس الإدارة الجديد.
8 - إعلام الجلسة العامة بمهام الإدارة العامة التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
القرارات الخارقة للعادة :
1 - تحديث النظام الأساسي للشركة تطبيقا لمقتضيات قانون عدد 47 لستة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ولغاية الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
2 - مسائل متنوعة.