Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2022 et à l'assemblée générale…

Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2022 et à l'assemblée générale ordinaire Annuelle relative à l'exercice 2023

SOCIÉTÉ SKIRA PETRO-SERVICES

Société anonyme

Au capital de 120.000 dinars

Siège social : Cité Essaâda - La Skhira

Identifiant unique n° : 043778G

Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022 et qui aura lieu le samedi 24 août 2024 à 10 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022.

7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et par le Président Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2022, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2022, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ainsi que la liste des actionnaires.

De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023 et qui aura lieu le samedi 24 août 2024 à 11 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2023.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et par le Président Directeur Général.

8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Annulation de la 14ème décision prise dans l'AGA tenue le 10 septembre 2022 relative à l'autorisation donnée au PDG pour prendre les mesures nécessaires pour la réduction du capital social.
12) Solliciter le conseil d'administration et le PDG pour entamer les procédures nécessaires pour la dissolution anticipée de la société et pour convoquer les actionnaires à une AGE pour décider la dissolution de la société et pour désigner un liquidateur.
13) Décision de l'assemblée générale des actionnaires de renoncer définitivement à la créance du client Trapsa et autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de les constater en pertes.
14) La prise de décision relative à une créance non encaissée et aux demandes du client société tunisienne d'électricité et de gaz.
15) Décision de l'assemblée générale des actionnaires de renoncer définitivement à la caution donnée au client STEG et autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de la constater en pertes.
16) Décision de l'assemblée générale des actionnaires de renoncer définitivement aux avances déposées auprès de la STEG et de la SONEDE et autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de les constater en pertes.
17) Autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de remplacer les chèques remis aux fournisseurs et non encaissés par eux par des nouveaux chèques.
18) Décision relative aux dividendes non encaissés par les héritiers de l'actionnaire décédé Mohamed Ben Mansour Feki.
19) Décision de l'assemblée générale des actionnaires d'annuler des jetons de présence constatés en charges à payer au profit des membres du conseil d'administration et autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG d'annuler la charge au niveau de la comptabilité.

20) Autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG d'annuler les immobilisations totalement amorties et mises au rebut et de les retirer des états financiers.
21) Décision de l'assemblée générale des actionnaires de renoncer définitivement au crédit d'impôt sur les sociétés et au crédit de TVA et autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de le constater en pertes.
22) Questions diverses.
23) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2023, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2023, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ainsi que la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister aux assemblées générales annuelles sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant Indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.