استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022
وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2023
المدعوتان للانعقاد يوم السبت 24 أوت 2024
شركة الصخيرة بترو- خدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الاجتماعي : حي السعادة - الصخيرة
المعرف الوحيد عدد : 043778G
مساهمو شركة الصخيرة بترو-خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2022 والتي ستنعقد يوم السبت 24 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.
8) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
صفحة 16ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس لإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2022، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2022 وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو-خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2023 والتي ستنعقد يوم السبت 24 أوت 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.
8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) إلغاء القرار الرابع عشر المتخذ بالجلسة العامة السنوية المنعقدة في 10 سبتمبر 2022 والمتعلق بالترخيص للرئيس المدير العام في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيض في رأس المال الاجتماعي.
12( الطلب من مجلس الإدارة ومن الرئيس المدير العام الشروع في إنجاز الإجراءات اللازمة لحل الشركة قبل الأوان والقيام باستدعاء المساهمين لجلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ القرارات اللازمة لذلك ولتعيين مصفي للشركة.
13( قرار الجلسة العامة للمساهمين التخلي نهائيا عن دين الترابسا والترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بتسجيله ضمن الخسائر.
14( اتخاذ قرار متعلق بدين غير مستخلص وطلبات من الحريف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
15( قرار الجلسة العامة للمساهمين التخلى نهائيا عن وديعة الحريف الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG والترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بتسجيلها ضمن الخسائر.
16( قرار الجلسة العامة للمساهمين التخلي نهائيا عن التسبقات المودعة لدى SONEDE, STEG والترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بتسجيلها ضمن الخسائر.
17( الترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام في تعويض شيكات مسلمة لمزودين لم يتم قبضها بشيكات جديدة.
18( قرار متعلق بأرباح الأسهم التي لم يقع قبضها من طرف ورثة المساهم المرحوم محمد بن منصور الفقي.
19( قرار الجلسة العامة للمساهمين إلغاء منح الحضور المسجلة ضمن أعباء للدفع لفائدة أعضاء مجلس الإدارة والترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بإلغاء العبء بالمحاسبة.
20( الترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام في إلغاء الأصول المستهلكة بالكامل والغير صالحة للاستعمال من القوائم المالية.
21( قرار الجلسة العامة للمساهمين التخلى نهائيا عن فائض الضريبة على الشركات وفائض الأداء على القيمة المضافة والترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بتسجيلهما ضمن الخسائر.
22( مسائل مختلفة.
23( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2023، القوائم المالية لسنة 2023 قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2023 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسات العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص تمضى من طرف الموكل والوكيل.