De la société AGROMED S.A
IMMEUBLE SARRA, BV Principal, 2ème Etage, 1053 Les Berges du Lac, Tunis.
Identifiant unique : 0539745A
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 3/9/2024 à 9H au bâtiment sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au bâtiment sis au GP 1 Km 12 Ezzahra.