Smart capital
Société anonyme
Capital : 5 000 000 de dinars
Identifiant unique : 1630394X/A/M/000
Siège social : IMMEUBLE SAPHIR, Les Berges du Lac 2, 1053, Tunis
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 Août 2024 à 11h au siège de la Société Smart capital, Immeuble saphir Bloc A 1er étage, Avenue du Dinar Les Berges du Lac II Tunis 1053.
1. Ratification du mode et des délais de convocation
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023
3. Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2023
4. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2023 et des conventions visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
5. Affectation du résultat de l'exercice 2023
6. Quitus aux Administrateurs
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2023
8. Ratification de la cooptation d'un administrateur au sein du conseil d'administration
9. Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions de l'article 192 du Code des Sociétés Commerciales
10. Nomination d'Administrateurs
11. Pouvoir pour les formalités légales.