Avis à tous les Actionnaires
LA SOCIETE MENINX O.I.S
Société anonyme
Au capital de 3.000.000 Dinars
Siège social : N°5 rue de l'Energie Solaire (8612) Zone Industrielle Charguia 1
Identifiant Unique : 1271038D
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les Actionnaires de la Société MENINX O.I.S SA pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi, le 5 septembre 2024 à 11 h au siège social de la Société sis au n°5 rue de l'Energie Solaire (8612) Zone Industrielle Charguia 1, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
6. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
7. Approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
8. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
9. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
10. Pouvoirs pour accomplissements des formalités juridiques requises par la loi.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant toute la période légale, et ce conformément aux dispositions des statuts de la Société et du Code des Sociétés Commerciales.