Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2024
(Deuxième convocation suite manque quorum lors de la 1ère assemblée convoquée pour le 16/8/2024)
SOCIETE VIAMOBILE
Société anonyme
Au capital de 7.979.780,000 dinars.
Siège social : Pole El Ghazala des technologies de la communication
Route de Raoued, Cité El Ghazala - 2083 Ariana
Identifiant Unique : 1123386X
Le conseil d'administration de la société convoque, pour la deuxième fois, tous les actionnaires de la société VIAMOBILE S.A pour l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 28 octobre 2024 à seize heures (16h) au local situé dans l'immeuble sis au n°66 rue des Minéraux, Bloc D, 1er étage, zone industrielle Charguia I, - Tunis-, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Ratification des modes et délais de convocation.
2/ Annulation du PV de l'AGO du 6/9/2022 non signé par le deuxième scrutateur.
3/ Approbation de la cooptation d'un administrateur.
4/ Lecture, examen et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2021.
5/ Lecture et examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2021.
6/ Lecture, examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021.
7/ Lecture, examen et approbation des conventions réglementées.
8/ Quitus aux administrateurs et au Directeur général pour l'exercice 2021.
9/ Affectation du résultat de l'exercice 2021.
10/ Fixation des jetons de présences des administrateurs au titre de l'exercice 2021.
11/ Questions diverses.
12/ Pouvoirs.
Les documents rendus obligatoires par la réglementation en vigueur sont mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux et sous les formes préconisées chez Maître Sahbi HADRICH, avocat à la cour de cassation, dont l'étude est sis au n°24 rue Cyrus Le Grand Tunis.