إعلام لجميع المساهمين

إعلام لجميع المساهمين

استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 )استدعاء ثاني لعدم توفر النصاب في الموعد الأول المقرر يوم 16 أوت 2024( شركة فياموبيل

خفية الإسم

رأس المال : 7.979.780,000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق رواد كم 3.5، القطب التكنولوجي الغزالة، رواد، - 2081 أريانة

المعرف الوحيد : 1123386X

إن مجلس إدارة الشركة يدعو وللمرة الثانية جميع المساهمين في رأس مال الشركة "فياموبيل. خ إ" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 على الساعة الرابعة مساءا )س 16( وذلك بالمقر المتواجد بالعمارة الكائنة بعدد 66 نهج المعادن بلوك D الطابق الأول المنطقة الصناعية الشرقية I،تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على شروط الدعوة وآجالها. 2/ إلغاء محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2022 غير الممضى من قبل الفاحص الثاني (Le deuxième scrutateur)

3/ الموافقة على الاختيار المشترك ( La cooptation) لعضو في مجلس الإدارة.

4/ التلاوة والمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2021.

5/ التلاوة والمناقشة لتقرير مراقب الحسابات المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2021

6/ التلاوة والمناقشة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2021. 7/ التلاوة والاطلاع والمناقشة والمصادقة على الاتفاقيات الخاصة المقننة.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن سنة 2021.

9/ تخصيص النتائج لسنة 2021.

10/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021

11/ مداولات ومواضيع مختلفة.

12/ تفويض جميع الصلاحيات والنفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.

توضع جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية موضوع هذا الاستدعاء على ذمة جميع المساهميت وخلال الآجال القانونية لدى الأستاذ الصحبي هدريش المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 24 نهج القرش الأكبر تونس.