Société anonyme
Au capital de 4 545 500 DT
Siège social : Lot N°49, Zone Industrielle Béja - Tunisie
IU : 1597731A
Conformément à l'article 34 des statuts, Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra mercredi 25 décembre 2024 à 10h, au 5 Bis, Rue du 1er Juin 1955 Mutuelleville - 1082 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2023 et son ordre de jour;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif à l'exercice 2023;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales pour l'exercice 2023 ;
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2023 ;
6. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2023 ;
7. Quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
8. Fixation des montants de jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2024, 2025 et 2026;
10. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur pour les exercices 2024, 2025 et 2026;
11. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2024, 2025 et 2026;
12. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.