EL MOUSSEM AGRICOLE
Société anonyme
Au capital social de 1.455.270 DT
Siège social : Z.I Mghira 2, Lot N°54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 434156 F/A/M/000
Les actionnaires de la société El Moussem Agricole sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 15 janvier 2025 à 11h (onze heures) au siège social de la société sis à la Z.I Mghira 2, lot numéro 54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
4. Examen et approbation des états financiers pour l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 CSC relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
8. Approbation pour un projet RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) ;
9. Approbation des engagements de la Société supérieurs à 200.000 DT ;
10. Renouvellement des mandats des administrateurs et/ou nomination de nouveaux administrateurs pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ; et
11. Pouvoirs pour formalités.