De la Société SICAF-PARTICIPATIONS-BNA
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : chez BNA Avenue Mohamed V Tunis
Identifiant unique : 0858272N
Messieurs les actionnaires de la société SICAF-PARTICIPATIONS-BNA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mercredi 26 mars 2025 à 10 heures au siège de la B.N.A. sis à l'Avenue Mohamed V Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024 et présentation des états financiers dudit exercice ;
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024 et approbation des conventions réglementées;
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024 ;
4) Quitus aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2024;
6) Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2024 ;
7) Renouvellement du mandat de trois membres du CA pour une période de 3 ans (2025-2027) ;
8) Désignation de deux nouveaux administrateurs pour une période de 3 ans (2025-2027) ;
9) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, «CSL» représenté par M. Samir Labidi et ce, pour une période de 3 ans (2025-2027) ;
10) Pouvoirs pour formalités ;
Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAF Participations BNA sont mis à la disposition de messieurs les actionnaires au siège social de la société.