استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 د
شارع محمد الخامس تونس
المعرف الوحيد : 0858272N
السادة المساهمون في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 مارس 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي شارع محمد الخامس تونس - وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2024 وتقديم القوائم المالية لنفس السنة.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024 والمصادقة على الاتفاقات المقننة.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2024.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 6 - تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
7 - تجديد نيابة ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2025 - 2027).
8 - تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2025 - 2027).
صفحة 199 - تجديد مهام مراقب الحسابات "مكتب سمير العبيدي" ممثل من طرف السيد سمير العبيدي لمدة ثلاث سنوات )2025 - 2027).
10 - منح الصلاحيات القانونية للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.