AMEN CAPITAL
Société anonyme
Au capital de 588.230 dinars
Siège social : Immeuble Amen Bank Tour C, Avenue Mohamed V - 1002 - Tunis
M.F : 1158084Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 3 avril 2025 à 14h à l'immeuble AMEN BANK avenue Mohamed V, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2024
3- Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024
4- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024
5- Quitus aux administrateurs
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2024
7- Nomination des administrateurs
8- Fixation du montant des jetons de présence
9- Nomination d'un commissaire aux comptes
10- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales
11- Pouvoirs pour formalités.