Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle

Relative à l'exercice 2023 qui se tiendra dimanche le 20 avril 2025

Polyclinique ERRACHID

SA au capital de 4.450.000 dinars

Siège social : Route de l'Afrane km 3 - Sfax

Identifiant Unique : 1016647 A

Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique ERRACHID

sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à The Z Hôtel Sfax, Route Manzel Cheker, rue Abou Bakr Esseddik Sfax, dimanche le 20 Avril 2025 à 10h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2023.
7) Approbation des dons et subventions accordées.
8) Approbation des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration.
9) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le directeur général.
10) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
11) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2023, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2023, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les

représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.