BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
Attijari bank
Société anonyme
Au capital de 210 000 000 dinars
Siège social : 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord 1080 Tunis
Identifiant unique RNE : 0000121J
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari bank, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 4/4/2025 à 10 h du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
2- Lecture des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024 ainsi que du rapport général des Co-commissaires aux comptes y relatif, et approbation desdits états financiers individuels et consolidés ;
3- Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2024 et approbation desdites conventions ;
4- Quitus aux Administrateurs ;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
6- Fixation des rémunérations des Administrateurs ;
7- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027 ;
8- Désignation d'un membre du Conseil d'Administration ;
9- Autorisation de l'émission d'emprunts obligataires ;
10- Cumul des fonctions des Administrateurs ;
11- Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire,
p. 541ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction Juridique sise au 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la date de la tenue de l'Assemblée à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale Ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la banque durant les horaires de travail et dans les délais légaux.