Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société TAV Tunisie SA

Société anonyme au capital social de 245.000.000 DT

Siège social : rue de la Bourse cité les pins, Immeuble Horizon bloc b 3ème étage, Les Berges du Lac II - 1053, Tunis - Tunisie

Identifiant unique : 1003493G - RNE Tunis

Matricule fiscal : 1004393 G/P/M/000

Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du Code des Sociétés Commerciales, ainsi qu'aux statuts de la société TAV Tunisie SA (ci-après la Société), société anonyme au capital de 245.000.000,000 Dinars Tunisiens, immatriculée au Registre National des Entreprises sous l'Identifiant Unique n° 1003493G, et ayant pour matricule fiscal le n° 1003493/G, dont le siège social est situé à Rue de la Bourse, Cité les Pins, Immeuble "Horizon", Bloc B, 3ème étage, 1053 Les Berges du Lac II, Tunis, le Président du Conseil d'Administration Monsieur Franck Mereyde a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à une Assemblée Générale Ordinaire.

Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 15 avril 2025 à 10 heures (10h00) à l'Aéroport International d'Enfidha-Hammamet (ou par visioconférence), à l'effet de statuer sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2023.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Ratification des délais et modes de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture des rapports des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2023 ;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice 2023 ;
6. Questions diverses ;
7. Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister à cette Assemblée Générale, 2025400992SANB3

Société AMEN INVEST, Intermédiaire en bourse

Agrément BVMT N° 20/94 du 21/1/1994

SA au capital social de 2.000.000 Dinars

Siège social : Immeuble AMEN BANK, Tour C, Avenue Mohamed V, Tunis

Identifiant Unique : 0447308X

MF : 0447308X/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société AMEN INVEST sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société sis à Immeuble AMEN BANK, Tour C, Avenue Mohamed V, Tunis, pour le Mercredi 23 avril 2025 à 15 Heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2024.

4- Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2024.
6- Nomination des administrateurs.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Information de déclarations de fonctions en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
9- Pouvoirs pour formalités. 2025400997SANB3

Convocation. à l'Assemblée Générale Ordinaire

Société « BH RECOUVREMENT » (Filiale de la BH Bank)

S.A au capital de 2.000.000 DT

67, avenue Alain Savary, cité jardins II, bloc B 2ème étage, 1002 Tunis

Identifiant Unique : 0788628G

Messieurs les actionnaires de la Société «BH RECOUVREMENT» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 18 Avril 2025 à 10h du matin, au siège de la Société sis au 67 avenue Alain Savary, cité jardins II, bloc B 2ème étage, 1002 Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du mode de convocation et de déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024.
3) Lecture du rapport Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 et approbation des conventions réglementées.
4) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
5) Approbation des décisions du Comité de Recouvrement approuvées par le Conseil d'Administration.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2024.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Fixation du montant des jetons de présence.
9) Pouvoir pour accomplir les formalités de dépôt et publicité légales. 2025400998SANB3

Convocation à L'AGO

Société Tunisienne de Recouvrement des Créances

Filiale STB

Société Anonyme

Au capital de 39.661.900 dinars

Siège social : 52, Avenue Habib Bourguiba 2ème étage Immeuble STB AFRICA, 1001 Tunis

R.N.E : 0719413J

M.F : 000/M/A/719413J

CNSS : 00210438-45

Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne de Recouvrement des Créances sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 25 Avril 2025 à 10 H au siège de la STB Rue Hédi Nouira Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
2. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions qui y sont mentionnées.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2024.
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2024.
6. Fixation du montant des jetons de présence.
7. Nomination d'un administrateur.
8. Renouvellement du mandat d'administrateurs.
9. Pouvoirs pour accomplissement des formalités. 2025401000SANB3

Autres sociétés

La Société Mutuelle de Base de Service Agricole

Cave viticole Tunis Nahli

IU : 040885W

Messieurs les adhérents de la Société Mutuelle de Base de Service Agricole

Cave viticole Tunis Nahli, sont convoqués pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 17 avril 2025 à 9 heures 30 minutes, au siège de la société sis à Nahli Cebelet Ben Ammar pour débattre de l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2023
2/ Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2023
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4/ Approbation du rapport d'activité et des états financiers et quitus à donner aux administrateurs.
5/ Affectation des résultats
6/ Fixation du jeton de présence accordé aux administrateurs
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
8/ Acceptation de nouveaux adhérents
9/ Election partielle des membres du conseil d'administration.

Les candidatures à l'élection partielle des membres du conseil d'administration doivent être présentées 10 jours avant la tenue de l'assemblée, directement au siège de la société ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les documents comptables relatifs à l'exercice 2023 seront mis à la disposition des adhérents au siège de la société, à partir du huitième jour avant la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.