Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — SOTEFI

SOTEFI

S.A. au capital de 16 000 000 Dinars

Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n°5 - 2036 La Soukra

Identifiant unique au R.N.E : 0000345 Z

Affiliation CNSS : 15.017-79

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 24 avril 2025 à 10 heures dans les bureaux de la société SOFIDE sis à Charguia 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation du mode de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
• Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2024 ;
• Lecture du rapport annuel de gestion et du rapport de gestion du groupe de l'exercice 2024 ;
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et de son rapport sur les états financiers consolidés ;
• Approbation des rapports de gestion, des états financiers individuels et des états financiers consolidés;
• Approbation des conventions réglementées;
• Affectation des résultats ;
• Fixation des jetons de présence;
• Quitus aux membres du Conseil d'administration;
• Nomination des administrateurs;
• Désignation d'un commissaire aux comptes de la société et du groupe SOTEFI ;
• Délégation de pouvoirs.