Du lundi 28 avril 2025 à 11h
SOCIETE SINEW
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : 7 Avenue du 15 Octobre Lacagna - Ouardia 1009 Tunis
Identifiant Unique : N°1078806N
Messieurs les Actionnaires de la société SINEW sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 28 avril 2025 à 11H, au siège de la société sis au 7 Avenue du 15 octobre Lacagna 1009 Ouardia - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1. Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2024 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2024 ;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2024 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024;
7. Informations concernant les déclarations de fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général ;
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2025 ;
9. Délégation des pouvoirs.