Du 22 avril 2025 à 11H00
SICAV AMEN
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V. 1002 Tunis
Le Conseil d'Administration de SICAV AMEN invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 22 Avril 2025 à 11 H00, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Quitus aux Administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
7/ Nomination et renouvellement de mandats des administrateurs ;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général ;
10/ Pouvoirs en vue des formalités.