SMART TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 50 617 215 dinars
Siège social : 9 Bis Impasse n° 3 Rue 8612
ZI Charguia 1 - 2035 Tunis
MF : 0544435X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 avril 2025 à 9 heures, au siège social 9 Bis Impasse n°3 Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2- Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la société SMART TUNISIE et approbation des états financiers
individuels et consolidés de la société SMART TUNISIE pour l'exercice 2024,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2024,
4- Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2024,
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit et du Comité Stratégie et Risque,
7- Renouvellement des mandats des administrateurs Indépendants
8- Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant les Actionnaires Minoritaires
9- Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales
10- Pouvoirs en vue des formalités.