DE LA SOCIETE MEDFACTOR S.A
GP1 KM12 - 2097 BOUMHEL
Identifiant unique : 1163136B
Messieurs les actionnaires de la société MEDFACTOR S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/04/2025 à 15H00 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2024.
2) Lecture du rapport annuel de gestion pour l'exercice 2024.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024.
4) Approbation du rapport annuel de gestion et les états financiers arrêtés au 31/12/2024.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2024.
7) Distribution des dividendes.
8) Fixation de jetons de présence.
9) Quitus aux administrateurs.
10) Nomination des Membres du Conseil d'Administration.
11) Désignation du Commissaire aux Comptes.
12) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le projet du texte des résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.