BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 270.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue De Turquie - 1001 Tunis
RNE : N°000120 H
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29 Avril 2025 à 14 heures, à l'Hôtel SHERATON, Avenue de la ligue arabe - 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2024.
2) Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.
3) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2024.
6) Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2024.
7) Affectation du résultat de l'exercice 2024 et distribution de dividendes.
8) Réaffectation de réserves à régime spécial
9) Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
10) Ratification de la désignation d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
11) Désignation d'un Administrateur indépendant.
12) Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités réglementaires.
13) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire peut assister à cette Assemblée Générale Ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire, qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.