Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Immobilière et Touristique de Tabarka - Hôtel Morjane

Société Immobilière et Touristique de Tabarka - Hôtel Morjane

S.A. au capital de 4 523 660 dinars

Siège social : Hôtel Ibn Khaldoun - 30 rue du Koweït - 1002 Tunis

Identifiant unique RNE : 0007495T

N° Affiliation CNSS : 35205 - 91

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Immobilière et Touristique de Tabarka Hôtel Morjane sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 14 Mai 2025 à 10 heures au siège de la société Yadis Holding sis à l'Immeuble SOFIDE, angle rue du métal et rue

des entrepreneurs - ZI Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation du mode et des délais de convocation de l'Assemblée Générale
• Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2024
• Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2024
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2024
• Approbation du rapport annuel de gestion et des états financiers de l'exercice 2024
• Approbation des conventions réglementées
• Affectation des résultats
• Quitus aux membres du Conseil d'Administration
• Nomination d'un nouvel administrateur,
• Délégation de pouvoirs.