ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique : N°0001629N
Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia S.A sont convoqués à l'hôtel Barcelo Concorde les Berges du Lac sis à Rue lac Turkana, les Berges du Lac - Tunis, le vendredi 30 mai 2025 à 16h30 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2024 ainsi que des Etats financiers Individuels du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2024 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers Individuels de l'exercice 2024 ;
4) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2024 établis selon les normes comptables internationales IFRS;
5) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2024 ainsi que des Etats Financiers Consolidés de ce même exercice;
6) Approbation du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et des Etats Financiers Consolidés relatifs à l'exercice 2024;
7) Approbation des Etats Financiers Consolidés de l'exercice 2024 établis selon les normes comptables internationales IFRS ;
8) Approbation du Rapport Extra-Financier Consolidé relatif à l'exercice 2024;
9) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2024;
10) Affectation du résultat de l'exercice 2024;
11) Jetons de présence au titre de l'exercice 2024;
12) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2024;
13) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2024;
14) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2024 ;
15) Autorisation de la régulation du cours boursier.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.