Société WOODPLAST S.A
Au capital de 1.620.000 DT
Siège social : Z.Ind Ain Mhala Makthar 6140 Siliana
Identifiant Unique : 1108253V
Les actionnaires de la société «WOODPLAST» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 22 Mai 2025 à 10h du matin et à l'assemblée générale extraordinaire à 11h au siège social de la société à l'effet de délibérer sur :
1- La compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Ratification du renouvellement des mandats des administrateurs au conseil
- Approbation de la tenue tardive de l'AGO ;
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2023 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2023;
- Lecture et approbation des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2023 ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Pouvoirs pour formalités.
2- La compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Ajouter une deuxième adresse à la société ;
- Statuer sur la situation de la société conformément de l'article 388 du CSC
- Pouvoir pour formalités.