SA faisant appel public à l'épargne
Au capital de 20 000 000 Dinars
ZI Borj Ghorbel Ben Arous
IU : 1352869M
Messieurs les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES "STA" sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le jeudi 29 mai 2025 à 10H au siège de l'institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) sis à la rue du Lac Turkana les Berges du Lac Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2024.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024,
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers clos au 31/12/2024,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2024,
- Approbation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024,
- Approbation de l'indemnité allouée aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2024.
- Approbation des conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Information à l'AGO des responsabilités occupées par les administrateurs au sens des articles 192 et 209 du CSC.
- Décision de mettre fin, avant terme, au mandat en cours des neufs administrateurs se terminant à l'AGO statuant sur les états financiers de l'exercice 2025 en vue d'uniformisation des mandats de tous les administrateurs.
- Désignation des neufs administrateurs pour le nouveau mandat uniforme des exercices 2025, 2026 et 2027
- Désignation de deux membres indépendants au conseil d'administration de la société pour le mandat des exercices 2025, 2026 et 2027.
- Ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires comme membre du conseil d'administration pour le mandat des exercices 2025, 2026 et 2027.