الشركة التونسية للسيارات

الشركة التونسية للسيارات

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة

رأس مالها : 20 000 000 دينار

المنطقة الصناعية برج غربال بن عروس م و: 1352869M

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للسيارات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 29 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2024.

• تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2024.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2024.

• إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة. - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2024.

• المصادقة على مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024.

• المصادقة على منحة اجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموكولة لأعضاء مجلس الإدارة على معنى الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على إنهاء العهدة الحالية قبل أجلها للتسعة أعضاء مجلس الإدارة والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2025 وذلك بغاية توحيد أجل العهدة لكافة أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين تسعة أعضاء مجلس لإدارة لعهدة موحدة تخص سنوات 2025، 2026 و2027.

• تحيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة لسنوات 2025، 2026 و2027. - التصديق على تعيين ممثل عن المساهمين الأقلين بصفة عضو بمجلس الإدارة لسنوات 2025، 2026 و2027.