La Société Tuniso-Koweitienne d'El Emar (STKE)
Société anonyme
Capital social : 122.661.900 Dinars
Siège social : Les Berges du Lac 2, Zone 5, lotissement Al Nakhil, Cité Les pins, lot n° : 3/5 13 les Berges du Lac, Tunis
Identifiant Unique : 0083570N
Le Conseil d'Administration de la Société Tuniso-Koweitienne d'El Emar à l'honneur de convoquer les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra vendredi 13 juin 2025 à 10 Heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modes et délais de convocation.
2. Lecture et Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024 et Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024 et lecture et approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2024;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024;
6. Rémunération des membres du Conseil d'Administration;
7. Lecture et Approbation du rapport de Gouvernance de la Société pour l'année 2024;
8. Renouvellement de la composition du Conseil d'Administration;
9. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026-2027;
10. Pouvoirs pour formalités.