دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024
الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053
معرفها الوحيد : 0083570N
يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية الكويتية للإعمار بدعوة السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024 التي ستنعقد يوم
الجمعة 13 جوان 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 - تونس 1053، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتلاوة والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2024.
5. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2024.
8. تجديد تركيبة مجلس الإدارة.
9. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2025، 2026 و2027.
10. التفويضات التي سيتم منحها.