Société "AGRO-SERVICES"
Société anonyme
Au capital social 600.000 Dinars
Siège social : 4, Rue Hassen Ibn NOOMANE - 1002 - Tunis - Belvédère
IU : 0341486H
Les actionnaires de la Société d'Etude et de Prestation de Services "AGRO-SERVICES", sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 19 juin 2025 à 11 heures au siège social, 4, Rue Hassen Ibn NOOMANE - 1002 - Tunis - Belvédère, à l'effet de débattre et de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture des rapports du Conseil d'Administration individuels et consolidés pour l'exercice 2024 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2024 ainsi que du rapport spécial relatif aux opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3) Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2024 et des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2024 ;
5) Affectation du résultat arrêté au 31/12/2024 ;
6) Fixation du montant des jetons de présences alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2024;
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025 ; 2026 et 2027 ;
8) Approbation du pacte des actionnaires à signer par l'Agro-services, la SICAR Invest BNA et la Société de Développement Agricole (SDA) « Henchir Ayed » ;
9) Pouvoirs au représentant légal de la société pour effectuer les formalités de dépôts et de publications.