Société anonyme
Au capital de 4.176.956 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant Unique : 1282501Q
RC : B0115832013
CNSS : 324624-62
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2025 enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 9 mai 2025 sous le n°25703777 Quittance n°M054763 dont un exemplaire a été déposé au centre national du registre des entreprises le 15/5/2025 sous le n°202536523 ainsi le dépôt des Etats Financiers et les rapports du commissaire aux comptes il a été décidé ce qui suit :
1. Approuver les Etats financiers relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2024 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration;
2. Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2025 visées aux articles 200 et 475 du code des Société commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
3. Le renouvellement de La nomination des administrateurs pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027;
4. La nomination du Cabinet BDO représenté par M. Mohamed DERBEL en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027;
5. Quitus aux administrateurs;
6. Affectation des résultats.
6- Pouvoirs.