Société anonyme
Au capital de 189 000 Dinars
Siège social : 3 Rue de Monastir
Cité Taieb Mhiri - Laouina, 2046
Route de la Marsa, Tunis
Identifiant Unique : 0994872T
RC : B0118592007
CNSS : 262451-66
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2025 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 12 mai 2025 sous le n° 25801628 Quittance n°4357 dont un exemplaire a été déposé au centre national du registre des entreprises le 15/5/2025 sous le n°202536520 ainsi le dépôt des États Financiers et les rapports du commissaire aux comptes il a été décidé ce qui suit :
1. Approuver les États financiers relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2024 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration;
2. Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2024 visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Le renouvellement de la nomination des administrateurs pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027;
5. La nomination du Cabinet FINOR représenté par M. Karim DEROUICH en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027;
6. Affectation des résultats;
7. Pouvoirs.