ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
S.A, au capital de 30.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 - Tunis
R.N.E : N°000080S
MF : 000080S/A/M/000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 23 Juin 2025 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheireddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2024
2- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de l'exercice 2024;
3- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
4- Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales;
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
7- Réaffectation des réserves à régime spécial ;
8- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
9- Nomination d'un commissaire aux comptes ;
10- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Comités réglementaires.