استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 23 جوان 2025
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
صفحة 14المقر الإجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
المعرف الوحيد عدد 0000080S
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 96 : CNSS/ 12803
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 23 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2024.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4. المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2024.
6. توزيع نتيجة سنة 2024.
7. إعادة توزيع الاحتياطيات ذات نظام خاص.
8. تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
9. تسمية مراقب حسابات.
10. تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجان القانونية.