Société «POLYBETON»
Société Anonyme
Au capital de 6.970.000 Dinars
Siège social : Bureau A 7 - 9
Cléopâtre Centre Urbain nord
N° CNSS : 063063-13
IU : 0006394K
MF : 006394K/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société POLYBETON sont convoqués pour deux (02) assemblées générales ordinaires :
I- Le mercredi 25 juin 2025 à 10 heures qui se tiendra au Centre Urbain Nord Cléopâtre Centre Bureau A-7-9 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen des états financiers de l'exercice 2024 ;
2. Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2024 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2024 ;
5. Approbation des conventions réglementées contenues dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2024 ;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2024 ;
7. Affectation des résultats ;
8. Délégation de pouvoir.
II- Le mercredi 25 juin 2025 à 11 heures qui se tiendra au Centre Urbain Nord Cléopâtre Centre Bureau A-7-9 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Renouvellement des mandats ou éventuellement nominations des administrateurs.
2. Renouvellement ou Nominations du Commissaire aux comptes.
3. Questions diverses.