استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاسمنت المصنع

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاسمنت المصنع

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.970.000 دينار

المقر الاجتماعي : مكتب عدد أ 9 7 كليوبترا سنتر المركز العمراني الشمالي معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 63063 - 13

المعرف الوحيد : 006394K

0006394K/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاسمنت المصنع مدعوون لحضور 2 جلسات عامة عادية :

الأولى : التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2025 على الساعة 10 صباحا وذلك بالمركز العمراني الشمالي المركب الإداري كليوبتر سنتر المكتب عدد أ-9-7 وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : - مناقشة القوائم المالية لسنة 2024.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المصادقة عليهم بالنسبة لسنة 2024.

• تلاوة تقرير التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2024.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

• المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص المضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.

• تخصيص النتائج للسنوات 2024.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2024.

• مسائل مختلفة.

الثانية : التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2025 على الساعة 11 صباحا وذلك بالمركز العمراني الشمالي المركب الإداري كليوبتر سنتر المكتب عدد أ-9-7 وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

• تجديد أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 - 2026 - 2027.

• تجديد أو تعيين مراقب حسابات لسنة 2025 - 2026 - 2027.

• مسائل مختلفة.