(Ordinaire et Extraordinaire)
Société : TOUTALU
Forme juridique : Société anonyme
Identifiant Unique : 0986926T
Capital : 4 800 000 dinars
Adresse : Zone Industrielle B'ir Mchergua Zaghouan 1193 Tunisie
Messieurs les actionnaires de la société «TOUTALU» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui aura lieu le Mercredi 23 Juillet 2025 à 9 heures, au siège social de la société PROSID sis à la Zone Industrielle Mégrine lot SMMT n°23 - 2014 Mégrine à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
2. Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
4. Approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
7. Entériner la nomination d'un membre du conseil d'administration ;
8. Démission d'un administrateur ;
9. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes ;
10. Pouvoirs pour formalités.
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales ;
2. Modification de l'article 2 des statuts relatifs à l'objet social de la société.