Société anonyme
Au capital de 72 180 000 DT
Siège social : Rue 8002 Espace Tunis Bloc H Etage 3 Montplaisir 1073 - Tunis
Mat. Fisc. : 1046405 Z
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mercredi 20 août 2025 à 12h au siège de la société AL KARAMA HOLDING situé à l'angle de la rue du Lac Annecy et le passage du Lac Malaoui - Les Berges du Lac 1 de Tunis - 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation des rapports de gestion pour les exercices clos le 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatif aux états financiers des exercices clos le 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbations des états financiers pour les exercices clos le 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016 ;
6. Affectation du résultat;
7. Quitus aux administrateurs :
8. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
9. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.