S.A «METALPLAST»
S.A au capital de 811.080 TND
Siège social : Zone Pétrolière de Radès - 2040
MF : 0000630B/A/M/000
Identifiant unique : 0000630B
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux de l'hôtel «Môvenpick» à Gammarth - Tunis aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion 2024 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2. Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4. Régularisation d'une convention réglementée tripartite liée à une mission d'assistance fiscale sur l'exercice 2022.
5. Quitus individuels aux administrateurs.
6. Affectation du résultat 2024 et fixation du montant du dividende à verser.
7. Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2024.
8. Renouvellement de mandats d'administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes arrivé à son terme.
10. Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.